荷兰检察院:“苏里南洗钱7500万欧元”,涉及中国银行(香港)公司
1kerry 发布于 2019-11-08
荷兰电讯报(De Telegraaf)11月5日消息 荷兰司法部门正在调查苏里南银行(De Surinaamsche Bank,DSB)、Finabank和Hakrinbank银行以及五家苏里南货币兑换处可能对7500万欧元的洗钱行为。荷兰公共检察机关(OM)拒绝将2018年4月...
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kerry 发布于 2019-11-08
荷兰电讯报(De Telegraaf)11月5日消息 荷兰司法部门正在调查苏里南银行(De Surinaamsche Bank,DSB)、Finabank和Hakrinbank银行以及五家苏里南货币兑换处可能对7500万欧元的洗钱行为。荷兰公共检察机关(OM)拒绝将2018年4月...
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