荷兰每年130亿欧元黑钱被“洗白”!有系统跟踪追查…

洗黑钱,是各国政府十分痛恨的

严查严打的一件事情!

荷兰政府也不例外!

之前小侨就曾多次报道:

荷兰警察拦路查黑钱!连内裤都没放过…

荷兰政府也一再出台政策,

防止有人在荷兰洗黑钱!

导致大家现在拿现金(3000欧以上)

买点大件商品,都被查来查去…

荷兰政府打击黑钱!用现金居然上黑名单…

然而,荷兰政府做了这么多努力,

今天还是被一条新闻“打脸”了!

荷兰依旧沦为犯罪分子“洗钱”的工具

据估计,每年有130亿欧元的「黑钱」,

从荷兰政府眼皮底下,“穿流而过”…

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在荷兰,每年有近130亿欧元的非法资金在荷兰洗白。乌特勒支大学经济学教授布里吉特·昂格(Brigitte Unger)的最新研究显示:其中大部分来自荷兰本土。

荷兰并不是一个吸引境外犯罪集团洗钱的资金“过境国”。

专门研究“洗黑钱”的专家Unger表示,她的研究采用了可以追踪到的银行、赌场、以及车行的交易记录,因此可以对这些非法资金的第一次交易额进行锁定。

她预估,荷兰每年有160亿欧元的资金为“非法所得”,是黑钱;其中有一半“黑钱”是在荷兰洗的;还有50亿欧元每年的非法资金是从境外流入荷兰。

两者合计占荷兰国内生产总值(GDP)的1.6%。其中超过40亿欧元“黑钱”,在荷兰洗白之后回流到国外。

世界上,绝大部分洗钱活动都在美国和英国进行:两国“洗黑钱”的金额加起来约3400亿欧元,占36个经合组织国家洗钱总额的40%。

Unger表示,一个国家的经济规模似乎对洗黑钱的吸引性起决定性作用:”如果一个国家的国内生产总值很高,有很多的钱流进流出,洗钱也就不那么容易被察觉了。”

因此,“富裕国家之间吸引了很多互相洗钱的活动,前提条件是,它们之间有国界的话。”

这个特征很适用于荷兰和比利时。但是,荷兰作为过境国的作用远小于预期。这些非法现金流的很大一部分似乎经过荷兰的邻居比利时,以及卢森堡。

但是,专家Brigitte Unger立即强调:”我的这项研究不包括逃税。否则,荷兰的非法现金流可能会更高,”

转载自华侨新天地

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