荷兰银行面临洗钱调查 股价创逾三年来最大跌幅

荷兰政府根据反洗钱法对荷兰银行(ABNAMRO)启动刑事调查,致使该行股价在阿姆斯特丹创三年多以来的最大跌幅。

彭博社报道,检方指出,荷兰银行未汇报可疑交易,未对客户进行充分核查。荷兰中央银行发出的一个通知促使检方启动调查。荷兰银行另外表示,其面临荷兰反洗钱和恐怖主义融资法相关的调查,但并未提供更多细节。

荷兰银行一度下跌9.6%;阿姆斯特丹时间9:05,跌8.8%,报16.49欧元。

去年,荷兰最大的银行ING集团承认在以防范金融犯罪为目的客户尽职调查方面存在“严重缺陷”,并以7.75亿欧元与检方达成和解。中央银行对此回应称,荷兰银行业整体上并未采取足够努力来发挥其作为金融体系守门员的作用。

转载自荷兰联合时报

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